Повідомлення про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства
Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХІМФАРМЗАВОД “ЧЕРВОНА ЗІРКА”
(вул. Гордієнківська,1, м. Харків, Україна, 61010, код ЄДРПОУ 00481241) повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015 р. о 11.00 за адресою: м.Харків, вул.Примакова,46, корпус Г-6, 6-й пов, приміщення №14.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання складу Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органа Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
9. Розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про погодження (схвалення) та підтвердження зобов’язань ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», що виникли та існують на підставі укладених із АТ «Укрексімбанк» правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2015 року з 9.15 до 10.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах:15 квітня 2015 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто до початку Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства - ПАТ "ХФЗ "Червона зірка": м. Харків, вул. Гордієнківська, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, кім.31, у робочі дні з 11.00 до 15.00 год. (відповідальна особа-юрисконсульт Катречко Олена Олександрівна, телефон (057) 733-17-58), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Для реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів - довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.
Витрати, пов'язані з прибуттям та участю у Загальних зборах, акціонерам та їх представникам Товариством не відшкодовуються.
Якщо акціонер з будь-яких причин не може взяти участь у Загальних зборах, він буде мати можливість ознайомитися з рішеннями, які будуть прийняті на Загальних зборах, звернувшись за адресою Товариства.
Одночасно нагадуємо, що у зв'язку з набранням 12 жовтня 2013 р. чинності Законом України "Про депозитарну систему України", якщо акціонер ПАТ "ХФЗ "Червона зірка", що має рахунок у цінних паперах, де обліковуються належні йому акції Товариства, але не уклав відповідного договору з депозитарною установою на обслуговування цього рахунку у строк, що передує 15 квітня 2015 року (дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах), такий акціонер не має право приймати участь у голосуванні на загальних зборах (бюлетені для голосування йому не видаються) та його акції (голоси) не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів.
Для укладення договору Вам необхідно особисто звернутися до депозитарної установи ТОВ “Фінансист” за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12-А, телефон: (057)714-18-71. Мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт) та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
Телефон для довідок: (057)733-17-58
Директор Товариства